Manual de Prevención de Delito Ley 19.913 Suzuval UAF

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El Manual de Prevención de Delito Ley 19.913 Suzuval UAF está diseñado para implementar medidas que prevengan y detecten el Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) conforme a la Ley N° 19.913. Este manual es aplicable a todos los colaboradores, clientes y terceros relacionados con Suzuval, tanto dentro como fuera de Chile.

La Circular Nº 49 UAF del 2012 establece que este manual es crucial para el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Contiene las políticas y procedimientos necesarios para evitar la participación de los Sujetos Obligados en estos delitos.

Este documento, esencial para todos los colaboradores, detalla los procedimientos para la detección, reporte y notificación de operaciones sospechosas, además de incluir normas éticas y de conducta.

Presentamos este manual para reflejar la sólida cultura organizacional de Suzuval y acercar esta importante herramienta a nuestros colaboradores y terceros relacionados.